Jurisdiccions de gran risc, controlades i no cooperatives
Nosaltres mateixos ni a través de les nostres associacions, socis, associats, consultors i autònoms permetem que els nostres productes i serveis s’utilitzin directament o indirectament als països esmentats.
La llista de països s’actualitza periòdicament i es publica a l’enllaç esmentat a continuació.
Països tercers d'alt risc, no atesos per nosaltres:
Els expatriats residents als països llistats no seran compatibles amb el nostre servei.
Salutacions,
La llista de països d’alt risc s’estableix a la programació 3ZA del Reglament de 2017 sobre blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i transferència de fons (informació sobre el pagador).
La llista es va modificar el juliol de 2021 per la regulació 2 de la Llei de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (esmena) (núm. 2) (Països d’alt risc) Normativa 2021.
Nota* El FATF identifica les jurisdiccions que tenen mesures i saldos més febles per identificar i combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (CFT / AML) i llança dos documents FATF per a tothom i aquests documents s’emeten tres vegades cada any. El FATF anuncia la llista de països per a tothom amb règims de CFT / AML pobres / febles, que s'ha mostrat efectiu. A l'octubre de 2018, el FATF ha revisat més de 80 països i n'ha identificat públicament 68. Dels 68 països, 55 països ja han adoptat les mesures necessàries per fer front a la seva debilitat CFT / AML i han estat eliminats de la llista. Font * fatf-gafi.org
Portem anys d’experiència en perfeccionar la nostra especialització i associacions i associacions internacionals per oferir serveis i solucions excel·lents als nostres clients a preus més competitius.
Creem oportunitats per a particulars i empreses d’aconseguir millors sistemes, solucions a mida i personalitzades.
Es tracta de VOSTÈ. Ens familiaritzem més amb vosaltres, el vostre negoci i els vostres objectius abans de discutir possibles opcions o oportunitats.
Mitjançant la nostra àmplia experiència i diversos serveis prestats per la nostra empresa, ajudem a persones, famílies, empreses i empreses a través de la nostra experiència especialitzada a traslladar-nos, sostenir, ampliar i créixer, estem ben posicionats per guiar-vos en el camí cap a l’èxit. Tant si esteu interessats en la reubicació, la fusió i l'adquisició, com si voleu descarregar els processos de back office, cercar capital o soci estratègic, o bé cercar el vostre pla de successió de generació, consultoria i suport financer, o bé buscar serveis immobiliaris o serveis relacionats amb la immigració. o l’educació a l’estranger o solucions informàtiques us podríem ajudar en tots els serveis que estem allà per donar suport
Com a propietari o propietari o director d'una empresa o empresa independent, tothom té un repte no només amb el procés de gestió de les activitats quotidianes, sinó, juntament amb la garantia d'èxit a curt i llarg termini. Però, a mesura que els costos van augmentant i els requisits de compliment que generen reptes encara més grans, és possible que us deixeu preguntar-vos com continuareu per sobreviure, sense oblidar-nos de la prospecció, durant aquesta nova era, és aquí on hi anem.
El nostre enfocament pas a pas: del començament a l’èxit
Pas 1: Identificar les necessitats de les persones / famílies / empreses / empreses.
Pas 2: Selecció de les millors oportunitats / Opció per assolir amb èxit objectius i objectius.
Pas 3: S'està enviant les millors opcions d'aprovació.
Pas 4: Si és possible, supervisar les visites al país, si no hi és ja.
Pas 5: Estudiar la viabilitat.
Pas 6: Assessorament financer i fiscal, si escau.
Pas 7: Visió general i explicació detallada de les oportunitats possibles.
Pas 8: Supervisió del procés.
Pas 9: Preparació i enviament a les autoritats pertinents.
Pas 10: ÈXIT
És molt important triar el soci adequat per als vostres objectius i aspiracions, a Million Makers estem disposats a assegurar-vos que tingueu èxit.
Els nostres clients són la nostra família i sempre estem a favor dels nostres clients amb empatia i paciència per aconseguir que triomfi.
Million Makers és un proveïdor de solucions puntuals, oferim solucions a mida per a particulars, famílies, empreses i empreses que us ajudin no només a nivell nacional, sinó també internacionalment per a temes relacionats amb la immigració, immigració per inversors, immigració empresarial, permisos de treball, permís de residència. , ciutadania, educació internacional, consultoria empresarial, solucions empresarials, col·locació internacional, solucions personalitzades de recursos humans, vendes i compra de negocis, CRM Solutions, passarel·la de pagaments, formació d’empreses a 98 jurisdiccions, obertura de compte bancari, registre de marques a 119 països amb una sola sol·licitud formulari, concessió de llicències comercials, oficines virtuals, números virtuals, expansió internacional, serveis jurídics, valoració de negocis, assessorament legal, consultoria financera, assessorament immobiliari, donar voltes a consultateria, equipament i finançament de capital de treball, diligència i compliment degut, també som especialistes en proporcionar solucions informàtiques personalitzades com ara desenvolupament web, Eco solucions integrals, desenvolupament d'aplicacions, màrqueting digital, solucions de programari i desenvolupament de tecnologia Blockchain per citar-ne algunes a preus molt competitius.
Els nostres serveis informàtics s’ofereixen a una àmplia gamma de negocis de tot tipus i mida. Donem servei a les següents indústries:
Banca
Externalització de processos empresarials
Infraestructures i Construcció
Educació
Menjar i begudes
Cura de la Salut
Fabricació
Hidroelèctrica
Assegurança de barranquisme
Tecnologia de la Informació
Serveis Legals
Viatges i turisme
Petroquímica
Recerca i desenvolupament
Serveis financers
Indústria Crypto
Telecomunicacions
Producció i recerca agrícoles
Automòbil
Oferim serveis i suport a les jurisdiccions esmentades a continuació: | ||||
|
|
|
|
|
Experimenteu la diferència.
Teniu cura amb compte.