Login

🔍
ENG ▼
X

Països sancionats del FATF

Llista de països sancionats FATF

Jurisdiccions de gran risc, controlades i no cooperatives

Proveïdors de servei

Nosaltres mateixos ni a través de les nostres associacions, socis, associats, consultors i autònoms permetem que els nostres productes i serveis s’utilitzin directament o indirectament als països esmentats.
La llista de països s’actualitza periòdicament i es publica a l’enllaç esmentat a continuació.

  • República Popular Democràtica de Corea (RPDC)
  • Pakistan
  • Bahames
  • Botswana
  • Ethiopia
  • Ghana
  • Iran
  • Sri Lanka
  • Síria
  • Trinidad and Tobago
  • Tunísia
  • Iemen

Els expatriats residents als països llistats no seran compatibles amb el nostre servei.

Salutacions

MillionMakers.com

Nota* El FATF identifica les jurisdiccions que tenen mesures i saldos més febles per identificar i combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (CFT / AML) i llança dos documents FATF per a tothom i aquests documents s’emeten tres vegades cada any. El FATF anuncia la llista de països per a tothom amb règims de CFT / AML pobres / febles, que s'ha mostrat efectiu. A l'octubre de 2018, el FATF ha revisat més de 80 països i n'ha identificat públicament 68. Dels 68 països, 55 països ja han adoptat les mesures necessàries per fer front a la seva debilitat CFT / AML i han estat eliminats de la llista. Font * fatf-gafi.org

explorar

Països 106

Decideix

Què us convé més?

Contacte

Faci'ns saber.

Portem anys d’experiència en perfeccionar la nostra especialització i associacions i associacions internacionals per oferir serveis i solucions excel·lents als nostres clients a preus més competitius.

Creem oportunitats per a particulars i empreses d’aconseguir millors sistemes, solucions a mida i personalitzades.

Es tracta de VOSTÈ. Ens familiaritzem més amb vosaltres, el vostre negoci i els vostres objectius abans de discutir possibles opcions o oportunitats.

Mitjançant la nostra àmplia experiència i diversos serveis prestats per la nostra empresa, ajudem a persones, famílies, empreses i empreses a través de la nostra experiència especialitzada a traslladar-nos, sostenir, ampliar i créixer, estem ben posicionats per guiar-vos en el camí cap a l’èxit. Tant si esteu interessats en la reubicació, la fusió i l'adquisició, com si voleu descarregar els processos de back office, cercar capital o soci estratègic, o bé cercar el vostre pla de successió de generació, consultoria i suport financer, o bé buscar serveis immobiliaris o serveis relacionats amb la immigració. o l’educació a l’estranger o solucions informàtiques us podríem ajudar en tots els serveis que estem allà per donar suport

planificació de projectes

dissenyar-desenvolupar

Com a propietari o propietari o director d'una empresa o empresa independent, tothom té un repte no només amb el procés de gestió de les activitats quotidianes, sinó, juntament amb la garantia d'èxit a curt i llarg termini. Però, a mesura que els costos van augmentant i els requisits de compliment que generen reptes encara més grans, és possible que us deixeu preguntar-vos com continuareu per sobreviure, sense oblidar-nos de la prospecció, durant aquesta nova era, és aquí on hi anem.

El nostre enfocament pas a pas: del començament a l’èxit

Pas 1: Identificar les necessitats de les persones / famílies / empreses / empreses.
Pas 2: Selecció de les millors oportunitats / Opció per assolir amb èxit objectius i objectius.
Pas 3: S'està enviant les millors opcions d'aprovació.
Pas 4: Si és possible, supervisar les visites al país, si no hi és ja.
Pas 5: Estudiar la viabilitat.
Pas 6: Assessorament financer i fiscal, si escau.
Pas 7: Visió general i explicació detallada de les oportunitats possibles.
Pas 8: Supervisió del procés.
Pas 9: Preparació i enviament a les autoritats pertinents.
Pas 10: ÈXIT

Tots els serveis i solucióÉs molt important triar el soci adequat per als vostres objectius i aspiracions, a Million Makers estem disposats a assegurar-vos que tingueu èxit.

Els nostres clients són la nostra família i sempre estem a favor dels nostres clients amb empatia i paciència per aconseguir que triomfi.
Tots els serveis i solucióMillion Makers és un proveïdor de solucions puntuals, oferim solucions a mida per a particulars, famílies, empreses i empreses que us ajudin no només a nivell nacional, sinó també internacionalment per a temes relacionats amb la immigració, immigració per inversors, immigració empresarial, permisos de treball, permís de residència. , ciutadania, educació internacional, consultoria empresarial, solucions empresarials, col·locació internacional, solucions personalitzades de recursos humans, vendes i compra de negocis, CRM Solutions, passarel·la de pagaments, formació d’empreses a 98 jurisdiccions, obertura de compte bancari, registre de marques a 119 països amb una sola sol·licitud formulari, concessió de llicències comercials, oficines virtuals, números virtuals, expansió internacional, serveis jurídics, valoració de negocis, assessorament legal, consultoria financera, assessorament immobiliari, donar voltes a consultateria, equipament i finançament de capital de treball, diligència i compliment degut, també som especialistes en proporcionar solucions informàtiques personalitzades com ara desenvolupament web, Eco solucions integrals, desenvolupament d'aplicacions, màrqueting digital, solucions de programari i desenvolupament de tecnologia Blockchain per citar-ne algunes a preus molt competitius.

Llançar

Els nostres serveis informàtics s’ofereixen a una àmplia gamma de negocis de tot tipus i mida. Donem servei a les següents indústries:

Bancari

Externalització de processos empresarials

Infraestructures i Construcció

Educació

Menjar i begudes

Cura de la Salut

Fabricació

Hidroelèctrica

D'assegurances

Tecnologia de la Informació

Serveis Legals

Viatges i turisme

Petroquímica

Recerca i desenvolupament

Serveis financers

Indústria Crypto

Telecomunicacions

Producció i recerca agrícoles

Automòbil

Oferim serveis i suport a les jurisdiccions esmentades a continuació:

  • Albània
  • Antigua i Barbuda
  • Argentina
  • Armènia
  • Austràlia
  • Àustria
  • Azerbaidjan
  • Bahames
  • bahrein
  • Bielorússia
  • Bèlgica
  • belize
  • Bolívia
  • Brasil
  • Bulgària
  • Canadà
  • Xile
  • Costa Rica
  • Xina
  • Croàcia
  • Xipre
  • República Txeca
  • Dinamarca
  • República Dominicana
  • Dubai
  • equador
  • Estònia
  • Finlàndia
  • Fiji
  • França
  • Geòrgia
  • Germany
  • Grècia
  • Granada
  • Hong Kong
  • Hongria
  • Islàndia
  • Índia
  • Irlanda
  • Indonèsia
  • Itàlia
  • Japó
  • Kazakhstan
  • Kuwait
  • Letònia
  • Liechtenstein
  • Lituània
  • Luxemburg
  • macedònia
  • Malàisia
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Mauritius
  • Mèxic
  • Moldàvia
  • Mònaco
  • Montenegro
  • països Baixos
  • Nova Zelanda
  • Noruega
  • Panamà
  • Filipines
  • Polònia
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Romania
  • Rússia
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saudi Arabia
  • Sèrbia
  • Singapur
  • Eslovènia
  • Sud-Àfrica
  • Corea del Sud
  • Espanya
  • Sri Lanka
  • Suècia
  • Suïssa
  • Tailàndia
  • Turquia
  • Regne Unit
  • Ucraïna
  • Emirats Àrabs Units
  • Estats Units d'Amèrica
  • Uruguai
Cura de milions de fabricants

Experimenteu la diferència.

MCura

Teniu cura amb compte.

  • One Stop Shop

  • Servei personalitzat

  • Enfocament a mida

  • Preus competitius

  • Forta experiència en la indústria

  • Riquesa de l'experiència

  • Qualitat

  • 1 Punt de contacte

  • Sensibilització cultural única

  • Petjada global

Orientació professional suport

Sol·liciti consulta gratuïta


5.0

classificació

Basat en 2018 opinions